大唐高鸿网络股份有限公司
关于独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张伟斌先生的书面辞职报告，独立董事张伟斌先生因工作调整，故特向董事会提出辞职，辞去公司独立董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务，辞职后，张伟斌先生将担任公司技术顾问职务。根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定，张伟斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，也不会导致董事会战略委员会、董事会提名委员会中独立董事所占比例不符合法律规定，不会影响公司董事会的正常运作，因此张伟斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，张伟斌先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。张伟斌先生在担任公司独立董事期间，认真履行各项职责，勤勉尽职，在此，公司及董事会谨向张伟斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025年04月25日